PROYECTOS DE LEY QUE CONTRIBUYE A LA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FORTALECE A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Proyecto de Ley N° 2569/2013-CR

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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/15743e2bfdeb5a6b05257bd50061e4ec/$FILE/PL02569280813.pdf

Un proyecto que plantea fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para prevenir y combatir el lavado de activos, presentó la congresista Carmen Omonte, primera vicepresidenta del Congreso.
La legisladora informó que ese proyecto se basa en uno anterior, que presentó la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y que fue archivado en el 2009.
Según Omonte, en la actualidad UIF no puede ampliar sus investigaciones sobre “operaciones sospechosas”, ya que solo se limita a la cuenta que le han reportado, pero no tiene facultades para investigar en el sistema financiero.
Está “atado de pies y manos”, señaló, para afirmar que la propuesta legal que presenta supone que dicho organismo pueda acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria para cumplir con sus funciones solo en el caso de operaciones sospechosas. No hay que olvidar que la UIF depende de la SBS.
Dijo también que el lavado de dinero mueve, según las Naciones Unidas, entre US$ 6,500 y US$ 7,000 mil millones de dólares, es decir, más del 10% de las exportaciones, y casi el 18% del Presupuesto Nacional.